STF-Família “JACOB BARATA” Foi Pega Em Evasão De Divisas Na Swiss Leaks, Só No HSBC Lavaram R$ 50 Milhões Em 2 Anos.
Família “JACOB BARATA” Foi Pega Em Evasão De Divisas Na Swiss Leaks, Só No HSBC Lavaram R$ 50 Milhões Em 2 Anos. Da Redação 21/03/2018 “” Lista do SwissLeaks cita 31 pessoas ligadas à direção de empresas de ônibus do Rio””. . Levantamento aponta que grupo faz parte de lista de brasileiros suspeitos de fazer depósitos ilegais na Suíça . Fonte Jornal “O GLOBO” *** . RIO – Grandes empresários do setor de transportes públicos do Estado do Rio fazem parte de uma lista de 342 pessoas que estão sendo investigadas pela Receita Federal por terem mantido supostas contas secretas contas no banco HSBC, na Suíça, entre 2006 e 2007. . Técnicos do órgão avaliam se há indícios de sonegação fiscal. Eles verificam se existiu alguma movimentação que possa justificar a abertura de algum processo administrativo, já que o fato de manter dinheiro fora do Brasil não caracteriza, por si só, uma irregularidade. . Nesta quarta-feira, o blog do jornalista Fernando Rodrigues, do Portal UOL, revelou que 31 nomes l