PF desarticula grupo suspeito de comércio e produção ilegais de ouro no AM
PF desarticula grupo suspeito de comércio e produção ilegais de ouro no AM 27/02/2018 Manaus/AM – A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira (27/2) a Operação Elemento 79, com o objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de diversos crimes que envolvem a comercialização e produção de ouro na Zona Franca de Manaus. Estão sendo cumpridos 48 mandados de busca e apreensão, em cinco estados: Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Roraima. Além dos mandados de busca, serão cumpridas 4 prisões preventivas, 1 prisão temporária, 10 medidas substitutivas de prisão preventiva. Os trabalhos em conjunto da Polícia Federal e Receita Federal iniciaram em junho de 2016, com a análise da movimentação fiscal das mercadorias entre as empresas da organização criminosa; análise contábil das operações mercantis das empresas investigadas; análise das demonstrações contábeis obrigatórias; cruzamento e análise de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal ...