Polícia Federal descobre fraude de mais de R$ 73 MILHÕES NO ESTADO DO TOCANTINS O NÚMERO UM DA CORRUPÇÃO
Polícia Federal descobre fraude de mais de R$ 73 MILHÕES
Luiza Calegari
Do UOL, em São Paulo
Do UOL, em São Paulo
A Polícia Federal deu início na manhã deste sábado (18) à
operação Éskhara, que ocorre simultaneamente em três Estados para tentar
desarticular uma organização criminosa que praticou uma fraude
milionária contra a Caixa Econômica Federal (CEF) no final do ano
passado.
Segundo informações da Caixa à polícia, é a maior fraude já sofrida pela instituição em toda a sua história.
Segundo o delegado regional executivo da superintendência da Polícia Federal em Tocantins, Almir Clementino Soares, os criminosos forjaram um bilhete da Mega-Sena com um prêmio no valor de R$ 73 milhões.
Nem o sorteio nem o prêmio eram reais. Eles abriram uma conta-corrente em nome de um ganhador fictício em dezembro do ano passado.
O gerente da agência liberou o pagamento do prêmio, que é feito pela própria CEF. Depois, a quantia foi dividia em duas outras contas correntes, uma em Goiás (R$ 33 milhões) e outra em São Paulo (R$ 40 milhões).
A administração da Caixa Econômica Federal, percebendo as irregularidades, solicitou esclarecimentos ao gerente da agência em Tocantinópolis, mas ele estava de férias e não apresentou nenhum documento comprovando a legalidade do pagamento.
A Polícia Federal, então, foi chamada para investigar o caso e conseguiu a prisão preventiva do gerente.
Até agora, cerca de 70% do valor foi recuperado, por meio do bloqueio das contas bancárias dos envolvidos.
Como as contas correntes foram bloqueadas, no entanto, a Polícia Federal ainda não conseguiu prender outros envolvidos. "Eles já estão cientes da investigação, mas enquanto estiverem sendo procurados pela polícia, serão considerados foragidos", explicou.
Há indícios da participação de um suplente de deputado federal do estado do Maranhão no crime, de acordo com a PF.
"Como quem paga o prêmio é a Caixa Econômica, que é uma instituição pública, os verdadeiros prejudicados somos nós, contribuintes", avaliou o delegado Soares.
A operação está sendo cumprida ao mesmo tempo em Goiás, no Maranhão e em São Paulo. Ao todo, deverão ser cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dez mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva.
Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, receptação majorada, formação de quadrilha e da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). Somadas, as penas podem chegar a 29 anos de prisão --caso haja condenação.
Procurada, a Caixa Econômica Federal informou que não vai passar informações do caso à imprensa, apenas à polícia, para não atrapalhar o andamento das investigações.
Segundo informações da Caixa à polícia, é a maior fraude já sofrida pela instituição em toda a sua história.
Segundo o delegado regional executivo da superintendência da Polícia Federal em Tocantins, Almir Clementino Soares, os criminosos forjaram um bilhete da Mega-Sena com um prêmio no valor de R$ 73 milhões.
Nem o sorteio nem o prêmio eram reais. Eles abriram uma conta-corrente em nome de um ganhador fictício em dezembro do ano passado.
O gerente da agência liberou o pagamento do prêmio, que é feito pela própria CEF. Depois, a quantia foi dividia em duas outras contas correntes, uma em Goiás (R$ 33 milhões) e outra em São Paulo (R$ 40 milhões).
A administração da Caixa Econômica Federal, percebendo as irregularidades, solicitou esclarecimentos ao gerente da agência em Tocantinópolis, mas ele estava de férias e não apresentou nenhum documento comprovando a legalidade do pagamento.
A Polícia Federal, então, foi chamada para investigar o caso e conseguiu a prisão preventiva do gerente.
Até agora, cerca de 70% do valor foi recuperado, por meio do bloqueio das contas bancárias dos envolvidos.
Como as contas correntes foram bloqueadas, no entanto, a Polícia Federal ainda não conseguiu prender outros envolvidos. "Eles já estão cientes da investigação, mas enquanto estiverem sendo procurados pela polícia, serão considerados foragidos", explicou.
Há indícios da participação de um suplente de deputado federal do estado do Maranhão no crime, de acordo com a PF.
"Como quem paga o prêmio é a Caixa Econômica, que é uma instituição pública, os verdadeiros prejudicados somos nós, contribuintes", avaliou o delegado Soares.
A operação está sendo cumprida ao mesmo tempo em Goiás, no Maranhão e em São Paulo. Ao todo, deverão ser cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dez mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva.
Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, receptação majorada, formação de quadrilha e da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). Somadas, as penas podem chegar a 29 anos de prisão --caso haja condenação.
Procurada, a Caixa Econômica Federal informou que não vai passar informações do caso à imprensa, apenas à polícia, para não atrapalhar o andamento das investigações.
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25.nov.2013
- Em operação realizada neste domingo (24), a Polícia Federal do
Espírito Santo apreendeu 450 kg de cocaína em um helicóptero da Limeira
Agropecuária, empresa do deputado estadual por Minas Gerais Gustavo
Perrella (SDD), filho do senador e ex-presidente do Cruzeiro Zezé
Perrella (PDT-MG). O helicóptero foi interceptado pela Polícia Federal
perto da cidade de Afonso Cláudio, no interior do Espírito Santo Leia mais Divulgação/Polícia Federal no Espírito Santo
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