MPF denuncia 17 suspeitos por fraude no Panamericano Fraudes realizadas entre 2007 e 2010 turbinaram os balanços do banco em pelo menos R$ 3,8 bi
MPF denuncia 17 suspeitos por fraude no Panamericano
Fraudes realizadas entre 2007 e 2010 turbinaram os balanços do banco em pelo menos R$ 3,8 bi
23/7/2012 às 11:11hs
Eles são acusados de fraudar a contabilidade do Banco Panamericano entre 2007 e 2010, turbinando o resultado dos balanços em pelo menos R$ 3,8 bilhões. No período, eles receberam da instituição financeira mais de R$ 100 milhões em "bônus" e outros pagamentos irregulares.
Todos foram denunciados com base na lei 7.492/86, que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional. A ação não trata da possível fraude na venda do Panamericano para a Caixa Econômica Federal, que está sendo investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Mas, segundo o procurador da República Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo, autor da denúncia, "há indícios fortes no sentido de que os "vendedores" agiram com dolo, ocultando fraudulenta e conscientemente os problemas da instituição financeira durante a negociação da participação acionária".
Além dos crimes apontados no relatório da Polícia Federal, a análise do MPF identificou outras possíveis irregularidades na gestão do Panamericano, como o pagamento de propina a agentes públicos, pagamento de doações a partidos políticos com ocultação do real doador, pagamento a escritório de advocacia em valores aparentemente incompatíveis com os serviços prestados e fornecimento de informações falsas ao Banco Central.
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